第三方支付牌照续展(支付牌照续期)

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上海银联、连连银通、联动优势、上海富友等12家支付公司的牌照将于8月28日到期。但就在这个紧要关头，联动优势又要收到央行的罚单了！

7月13日，中国人民银行营业管理部公布罚款，矛头直指联动优势电子商务有限公司及相关责任人。从违规来看，联动优势踩到了“客户识别”这个行业的“重灾区”。一边是违法违规屡禁不止，一边是执照换证考试如期而至。行业管理的新规定也需要付诸实施。业内分析人士认为，支付机构只有做好合规工作，才能更好地应对行业变革的冲击。

罚单显示，联动优势电子商务有限公司的主要违法事实(案由)为：

未按照规定履行客户身份识别义务的；

未按要求提交可疑交易报告的；

未按规定履行保存客户身份信息和交易记录义务的；

向身份不明的客户提供服务或进行交易。

高鹏，时任公司执行董事、反洗钱工作组组长；时任公司总裁、反洗钱工作组组长黄荣，两人均对上述违法行为负有责任。

对于上述违法行为，中国人民银行营业管理部对联动优势电子商务有限公司罚款761万元。高罚款9.8万元，黄蓉罚款8.3万元。

记者注意到，这一次是在2022年被罚了两次，而且恰好是他之前没有尽到客户身份识别的义务，与身份不明的客户进行交易。

公开信息显示，3月9日，央行福州中心支行披露的最新行政处罚信息显示，联动优势电子商务有限公司(以下简称“联动优势”)福建分公司违反三项规定，被央行给予警告，没收违法所得278815元，并处罚款357万元，共计近385万元。

具体来说，联动优势的三种违规行为是：未按要求真实完整发送交易信息；未按要求履行客户身份识别义务的；与身份不明的客户进行交易。时任联动优势总经理的贾鹏对上述违规行为负有主要责任，也被央行警告并罚款13.5万元。

“客户身份识别”仍是行业违规的重灾区。

值得一提的是，在此次处罚的违规中，再次出现了“客户身份证明”。但这个问题一直是包括第三方支付机构在内的金融机构被处罚的“重灾区”。很多支付机构为此被处罚过，但这个顽疾却屡禁不止。

1月12日被罚7000多万元的福建郭彤星艺网络科技有限公司，2月24日被罚868万元的重庆钱宝科技服务有限公司，近日收到央行大额罚单。在罚款公示的违规行为中，也出现了“客户身份识别”的相关内容。

在过去的几年里，支付机构因为“客户身份识别”问题而被处罚的情况并不少见。

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