pos机洗钱(POS机一清机)

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打击网络黑灰产业链是打击信息网络黑恶犯罪的重要组成部分。以电话卡、银行卡为代表的虚假实名人员“两证”是黑灰产业链产品的典型代表，为黑恶势力实施信息网络黑恶犯罪提供了便利条件。

11月19日，珠海市扫黑除恶专项斗争领导小组召开珠海市第七次新闻发布会，通报了珠海市扫黑除恶专项斗争以来的工作问题和“六清”行动的成果，并公布了相关典型案例。其中，市公安局、金湾分局组成的专案组从一起电信诈骗案入手，挖出了一条非常典型的涉网黑灰产业链。

2020年10月15日，市公安局金湾分局接报一起电信诈骗案。受害人被冒充网贷平台的犯罪团伙诈骗105万元。在侦破此案过程中，专案组以资金侦查为突破口，锁定了一个以“方某良、高、李”为首的位于吉林长春的犯罪团伙，该团伙利用POS代理业务为网络上的专业黑灰产洗钱。

“这伙人很狡猾。他们没有使用常规的银行储蓄卡帮助网络犯罪拆分转移非法资金，因为公安机关和金融部门很容易发现、查封和冻结。而是用‘假实名’的移动POS机刷信用卡套现非法所得。”会上，相关负责人汇报说。

据悉，由于金融机构对信用卡和储蓄卡的管理方式不同，冻结信用卡的手续相对繁琐，单纯从资金流向很难辨别是非法转移资金还是正常的信用消费，因此继续追查资金去向难度极大。同时，POS机管理部门众多，监管松散，获取信息的时效性差。通过一台POS机，犯罪分子可以在短短一天内帮助非法犯罪团伙洗钱和转移数百万美元。

11月8日，专案组在吉林长春万科、长春海鲜码头餐厅等地同步展开收网行动。共抓获涉案人员13名，缴获POS机311台、手机刷卡器154台、银行卡57张、手机、电脑、硬盘等作案工具一批。11月10日，专案组往返7000多公里，将犯罪嫌疑人和物证分批安全接回珠海。经审讯，初步认定该团伙洗钱3000余万元为网络涉黑犯罪团伙。

据了解，今年10月10日起，珠海公安深入开展“破卡”行动，沉重打击了网上黑灰产业。目前，已成功摧毁“两卡”黑灰犯罪团伙12个，抓获“两卡”犯罪嫌疑人57名，缴获银行卡318张，缴获手机卡16920张，处罚涉案银行账户持有人81人，有效扭转了珠海“两卡”涉案局面。

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