哪里领取POS机-这些地区POS管理更严了！部分地区暂停展业-打击跨境赌博洗钱

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在公安部、央行、国家外汇管理局、中国支付一清协会等部门联手打击跨境赌博洗钱后，支付机构也纷纷行动起来。

近日，多家支付机构宣布将对云南省多个边境地区加强风险控制措施。一旦发现涉嫌跨境机转、跨境赌博、洗钱等行为，将立即移交公安部门处置。还有一些边境地区的支付机构暂停营业。

一位支付机构人士对新京报贝壳财经记者表示，之前在商户审核和网络准入方面的步骤非常严格。这次加强风控，体现了跨境赌博等行为的升级，但对支付机构影响不大。

支付机构密集加强POS管理，部分地区部分机构暂停营业。

7月初以来，多家支付机构陆续发布公告，对德宏州、临沧、普洱市、红河州、保杉德市、西双版纳等边境地区加强风险控制措施。，如发现涉嫌跨境手机转账、跨境赌博、洗钱等行为，立即移交公安部门处置。

还有一些边境地区的支付机构暂停营业。严禁销售和邮寄POS终端，停止新增增强功能。如有违反，经核实后以越界转让方式罚款10万元/台。

易观支付分析师王鹏博表示，此举延续了此前打击跨境非法洗钱、非法渠道、加强POS管理的精神。6月初，央行发布《关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知(征求意见稿)》，直指支付受理终端及相关业务存在的风险隐患，特别是移动受理终端和支付条码正在被跨境赌博等黑灰产业不法分子利用转移资金的问题。

在这份通知中，央行提出了“五条信息”的唯一绑定要求，并保证绑定关系在整个支付过程中保持一致、不变。“对已经是真正商户的支付机构没有影响。在正规文件下发之前，大家基本都是按照那个规定。现在是往好的方面想，然后所有机构都必须这么做。”一位支付机构人士表示。

该人士还告诉新京报壳财经记者，其公司在云南边境地区基本没有业务，但也发布公告加强相关地区的POS管理。“之前我们在商户审核和网络准入方面有非常严格的步骤，所以影响不大。”

另一家支付机构人士表示，近日，央行昆明中心支行还发布了《云南省境外边民个人银行结算账户试行管理办法》，进一步规范了云南省境外边民银行账户业务，落实了账户实名制规定，保护了云南省周边国家及老挝、缅甸、越南边民的合法权益，防范和打击了电信网络新型违法犯罪。

记者注意到，公安部6月下旬通报的打击跨境赌博犯罪十大典型案例之一发生在云南临沧。犯罪嫌疑人杨某某安排夏某某组织10余名中国公民非法往返中缅边境从事境外赌博活动，通过微信联系并支付偷渡费用。专案组先后抓获犯罪嫌疑人杨某某及其走私团伙成员10名，协调缅甸警方将犯罪嫌疑人夏某某及境外窝点走私嫌疑人抓获并移交我方。

监管继续打击跨境赌博，支付机构也被问责。

在这个支付机构密集发声之前，跨境赌博已经被连续打击。

今年2月底，公安部召开专题会议，部署打击跨境赌博工作，随后深入开展打击跨境赌博工作，严厉打击跨境赌博及其相关涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、走私、金融等违法犯罪活动。

截至6月22日，公安部挂牌督办案件79起，各地公安机关侦破跨境赌博案件257起，抓获犯罪嫌疑人11500余人，移送起诉1530余人；摧毁赌博平台368个，技术团队148个，摧毁支付平台、地下钱庄187个，扣押涉案银行卡22万余张，冻结涉案账户2.81万余个，查清涉案资金2290多亿元。

4月，央行2020年支付结算工作电视电话会议指出，今年要加强精准打击，全力打击跨境赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动，严守资金安全底线，做好支付领域风险防控。4月底，国家外汇管理局公布了一批通过地下钱庄非法转移资金进行跨境赌博的案件，这是今年第二次通报该类型典型案件。

除了监管的合力，支付机构也是“围剿”跨境赌博的一部分。6月，央行召开会议，研究部署打击跨境赌博资金链工作，强调严格按照“谁开户(卡)谁负责”、“谁用户(商户)谁负责”、“谁合作客户谁负责”的原则，对持牌支付业务主体进行责任追究。

一些支付机构因跨境赌博案件受到严厉处罚。今年4月，商银信被罚款1.16亿元，创下POS机行业罚款金额纪录。一个可以检查的严重违规行为来自一个跨境赌博案件。江苏省金湖人民法院去年12月公布的刑事判决书显示，2017年3月至2018年2月，上海云升支付平台通过商银信等第三方支付平台，为“新葡棋牌”等多家网站提供网络资金支付接口，结算资金达54亿元。

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