pos机结算卡被银行永久冻结,pos机账户被冻结

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POS机结算卡被银行永久冻结:

分析认为，大部分被冻结的选举都是由央行反洗钱系统的严格监管引发的。银行会定期提取各种交易的统计数据，重点是银行卡。接收三公司支付的pos机的交易，通过将其他银行的零散资金转入一固定卡，然后立即转出。这种交易经常在半夜进行。一旦发现这种明显可疑交易的特征，商家会立即冻结你。

储蓄卡被卡原因:

1。资金依次分多次到账转出，再分一次转出。

2。交易笔数突然过大，与平时消费水平不符。

3。异常交易明显，卡内无余额，过渡明显。

4。未知海外过账、非法资金过账等。

储蓄卡解封步骤:

储蓄卡被封以后，可以第一时间联系银行，然后携带本人身份证，储蓄卡，去相关银行的柜台申请解封即可。一般这种情况，去柜台就能很快解封，不会影响后续的使用的。

储蓄卡封存后，可以第一时间一联系银行，然后拿着身份证和储蓄卡到相关银行柜台申请解封。一这种情况可以去专柜快速解封，不影响后续使用。

总结一些容易冻住的问题:

1。最好有大银行的卡。如果你有一张名下有信用卡的储蓄卡，你只是刷了这张信用卡，然后你的储蓄卡就刚好收到一的钱。中间有一的费用差。钱数少一点也没关系，所以问题不大。但是同样一银行的系统监控一定能检测出交易笔数。

2。很多人的pos机每一笔自动到账。再加上中国银联快速通的费率便宜，额度限定在1000以内。我们很多卡友每天刷中国银联快通都会打几十甚至上百的折扣，导致你的结算卡每天自动结算几十笔交易，结算完成后全部一交易被转走。这种情况非常危险。甚至一正常的都能看出来储蓄卡不正常。所以尽量控制交易数量。

3。单笔基金交易金额太大，很多卡友一有点懒。每一笔一账单都是一交易，还款也是由一完成。资金快进快出，资金实时/[/kK。只有少量的钱才能符合银行的风险控制规则。做一正常的交易逻辑一定是在一正常人的正常时间内做正常的事，这不能违背常理。

4。交易金额与您的身份不符。比如你填的开户行是普通上班族，但是每天有几万的转账进出。这种资金过度的性质非常明显。通过大数据风控对比，认为通过pos机进行的过度可疑交易也属于非法资金。如果这段时间你的身份发生了变化，可以去银行换职业。随着你职业的改变，风控规则也会改变，会更符合你的新身份。

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