非法套现近12亿元！四川资阳警方破获一起跨境涉赌POS机非法经营案

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新华社四川频道客户端5月17日电(记者张)通过PS技术伪造商户营业执照，注册申请POS机，再提供给他人，用于在澳门从事非法外汇买卖活动，套现近12亿元。5月16日，记者从四川省资阳市公安局获悉，该局破获一起跨境赌博POS机非法经营案。目前已有3人被判刑，最高刑期6年。

几年前，孙在澳门赌博时认识了从事外汇生意的石某。他发现石某在给游客办卡取现时使用了内地的POS机，可以当场向持卡人支付现金。嗅到“商机”后，2016年，孙在成都注册了3家做POS业务的公司，利用介绍商户注册申请正规POS机的机会，获取他人的身份信息。随后，他安排员工唐、王伪造商户营业执照，以这些商户的名义在第三方支付公司注册POS机。

涉及POS机。四川省资阳市公安局供图

拿到POS机后，孙等人安装了相应的程序并进行测试，然后将POS机送给石某等人，用于在澳门非法买卖外汇和在澳门为赌客套现。同时，客户刷POS机，孙的公司还能获得万分之一的利润。

2019年11月，多地警方发现，定位程序被破解后，全国多个省市和多家第三方收单机构的POS机被移至澳门，从事非法经营活动。经侦查，一个“盘踞成都，活跃澳门”的长期犯罪团伙浮出水面，四川省公安厅指定资阳市公安局负责孙谋等人非法经营案。

2020年7月，在公安部经侦局的统一部署下，资阳经侦局分赴成都、深圳、重庆、福州四地收网，抓获主要犯罪嫌疑人7名，缴获银行卡989张，POS机189台。

涉及银行卡。四川省资阳市公安局供图

经查，孙谋控制的公司申请的POS机被石某等人非法使用。这些POS机被非法移至澳门后，被石某等人用于非法买卖外汇近12亿元。

资阳市公安局经侦支队支队长何家玉说，按照规定，孙等人申请的POS机跨省使用后，会被第三方支付机构监控，监管部门会进行处罚。但孙谋等人对其进行了改装，这些改装后的POS机被非法移动，加大了监控难度。

经乐至县人民法院一审、资阳中院二审，孙谋、唐某、王某帮助他人非法买卖外汇，扰乱金融市场秩序，已构成非法经营罪。三人均被判刑，最高6年有期徒刑，均被处以罚金，追缴相关违法所得。

目前，移交给福建警方的另外4人也已分别获刑。此前在澳门活动的石某在逃，警方正在追捕。(完)

来源：新华社

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