汇卡副总裁(广东汇卡商务服务有限公司)

去年8月，持牌第三方支付机构广东慧卡商务服务有限公司(以下简称“慧卡商务”)被控非法经营罪。同时，惠卡业务副总裁刘京杰等14人被起诉。

半年后，广东惠卡商务服务有限公司因涉嫌帮助网络犯罪活动被宜都市人民法院一审判决，多名违规第四方支付平台持有人及惠卡商务副总裁受到制裁。

1。判处有期徒刑

近日，宜昌市公安局发布通报，某第四方支付平台与持牌支付机构串通，境外电信诈骗团伙“洗钱”案判决结果公布。在这起43亿的“洗钱”案中，涉案人员最多被判10年有期徒刑。

2020年初，根据公安部推送的线索，宜都市公安局摧毁了以郭为首的贩卖公众账号犯罪团伙，在打击该团伙的过程中有了新的发现。福建安溪郭某与白某某之间存在非法买卖公众账号行为。

白某某不仅购买公众账号，还搭建非法第四方支付平台。他是“helloepay”平台的实际持有人，帮助境外电信诈骗团伙非法“洗钱”，开豪车住豪宅。

通过对白某某的调查，白某某对犯罪事实供认不讳。白某某高薪聘请原第三方支付公司技术人员搭建“helloepay”平台，供境外人员操控，成为资金漂白的渠道。

信用卡商务副总裁刘某某将3687个商户号提供给控制慕容第四方支付平台的张某某，分别与白某某、尹某某控制的helloepay、迈虎第四方支付平台对接。累计非法收支43亿余元，张某某获利2000余万元。

在一审判决中，非法第四方支付平台慕容持有人张某某被判处有期徒刑10年，Hello PayPal持有人白某某被判处有期徒刑7年，麦虎持有人尹某某被判处有期徒刑6年，汇卡商务副总裁刘某某等11人分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。

2。牌照很难卖

持牌支付机构副总裁刘某某为洗钱活动提供便利，给汇付天下卡业务带来极大负面影响，更有可能直接导致牌照销售计划空被取消。

汇卡商务成立于2010年，注册资本6600万元，法定代表人为广州汇卡计算机网络服务有限公司全资公司杨毅，持有广东省银行卡收单牌照。许可证有效期至2023年1月5日。

去年三月，FTFT。美国上市公司US发布公告称，通过其全资子公司富策商务集团有限公司与广州惠卡计算机网络服务有限公司电签股权购买协议，收购惠卡商务60%的股权。

根据当时的协议，收购价格为人民币6000万元，并约定根据审计和尽职调查结果确定最终收购价格。一半的收购价格将以现金支付，另一半将以相当于未来金融技术的股份支付。

对此，惠卡商务发表严正声明，称《股权购买框架协议》仅确认双方合作意向，无任何实质性进展，且未经广州惠卡计算机网络服务有限公司股东会同意，不具有法律效力。

从汇付卡业务的声明中不难看出，双方可能并未谈及购买价格和支付方式，也释放出购买这张支付牌照可能存在变数。

作为银行卡收单机构，惠卡业务的支付牌照仅在广东省内，制约了其业务拓展。收单业务年均交易额约200亿元，2019年汇卡业务净利润480万元。

从净利润等指标来看，惠卡业务的表现并不能算突出。以未来金融科技集团公布的收购价计算，惠卡业务整体估值1亿元，对于广东省一家银行卡收单牌照来说，其实并不低。

牌照获得的消息已经过去一年了。目前惠卡业务的工商信息没有变化。大股东为广州惠卡计算机网络服务有限公司，基本可以预测本次股权收购失败。

现在，汇卡商务的支付牌照即将到期，卷入重大洗钱案，也被列为被执行人。如果买方没有主动放弃购买这张支付牌照，汇卡商务可能会后悔没有尽快出售这张支付牌照。毕竟再找投资人越来越难了。

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