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湖北-工单模式-抓获67名成员！

7月23日，武汉市公安局召开新闻通气会，武汉市公安局东湖新技术开发区分局(以下简称东新分局)近日破获一起利用免费POS机为诱饵实施诈骗的案件，涉案金额1300余万元。据悉，此案是武汉警方首例利用POS机的诈骗案。

今年7月初，武汉光谷多家商户反映，位于光谷国际企业中心一号楼的“某科技公司”在免费领取一台POS机后，被骗走399元激活费。

新东分局迅速成立专班展开调查，在光谷某写字楼内，成功摧毁了正在电话销售POS机实施诈骗的窝点。经现场清点，查获办公电脑70余台、POS机4000余台、手机130余部及大量诈骗脚本。

“主要负责人，几个小组，每个小组有一个组长，10多个组长。”这是公司的基本架构。公司主要负责孔某的账户。去年10月从一所商学院毕业后，他在汽车保险方面赚了一些钱。但是因为工作辛苦，他开始想着赚快钱。

经多方“调查”，孔某将目光瞄准了POS机，于是招募了一批“志同道合”的人成立公司，寻求“商机”。打个电话，通过广网群发邮件，声称只要交49元押金就可以免费获得一台POS机。如有查询，工作人员会按照准备好的文字，一步步引诱事主登记领取。

但孔某偷偷更改了POS机的设置。被骗后，激活时会弹出399元激活费的提示，声称使用3个月后自动返还，并告知要在规定时间内完成，否则将个人信息上报银行，银行直接扣450元费用。事实上，这是公司非法获利的一种手段，正常的POS机根本没有这笔费用。

一旦货款被骗，钱就马上转到孔某个人的账户上。到期后，公司以排队审核、银行到账延迟等各种理由搪塞。很多人上当受骗，看到没还就觉得被骗了。因为大部分是在外省受骗，路途遥远，小额的POS机也能正常使用，所以没有报案。正是抱着这种心理，孔的公司成立不到一年就被卷入1300多万元。

为了让员工有竞争力，孔某还在公司内部设置了“荣耀、王者、先锋、联盟”等团队名称。每个团队分为10人以上，分组进行绩效考核，实行梯级奖惩。

目前，东新警方已抓获团伙成员67人。其中，60人因涉嫌诈骗罪被刑事拘留。

7月20日凌晨，山东省淄博市公安局经开区分局通过缜密侦查，将流窜于淄博的16个以提高信用卡额度、免费办理POS机为由的诈骗团伙全部抓获，缴获POS机190台、加油卡5000余张。

经查，2022年7月16日，王某鹏、钱某国等16名犯罪嫌疑人伙同、张某、李某强，窜至淄博市张店区、淄川区、经开区各大集贸市场门口，佩戴伪造的浦发、交通等银行工作牌，佩戴标准银行工具，利用持卡人金融知识不足，以提高信用卡额度、免费办理POS机等为幌子，非法收取费用。

为了正规，我打算和商家签订一份“无线POS终端入网单”，声称3个月内刷完88万可以退还押金，有时还会给商家4-5张1000元的“加油优惠特权卡”，以此来宣传商家“得实惠”的心理，防止他们识破报警或拖延报警时间。在一个地方骗了十几个商户后，溜到另一个城市开始骗。

其实POS机安装是没有“押金”的，“押金”就是骗子骗的钱！POS机厂商都是按照刷卡金额的一定比例收取佣金(手续费)来挣钱的。安装POS机本身是不收费的，安装后可以上网。没有“无线POS终端接入清单”。“加油优惠特权卡”是不法分子的道具，里面没有抵消1000元面额。只是不法分子为了掩人耳目，把加油站本身可以“扫描打折”的二维码移植到卡面上。

3个月到期后，大部分商家都会“忘记”退押金的事。即使商家刷了88万的流水，也会以后台没有记录你刷过为由拒绝退还押金。

经淄博市公安局经济开发区分局侦查，2020年以来，该团伙流窜至广州、江苏、山西、安徽等地，利用上述手段诈骗100余万元。

警方提醒:如果接到陌生推销电话或不明身份的人上门推销，一定要提高警惕。不要轻易相信推销者的花言巧语，表面上可能给你带来利益，实际上盯着你的钱袋子。

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