pos机洗钱案怎么判刑,利用POS机洗钱

今年以来，奉化市公安局深入推进“净网2022”专项行动，成功摧毁一个利用POS机洗钱、帮助信息网络犯罪的团伙。深挖源头后，又销毁了一张非法买卖房产证照片，用于办理营业执照，侵犯公民个人信息，抓获犯罪嫌疑人28名。

去年6月，奉化公安分局派出所查获一个以林、杨为首的团伙，他们利用POS机洗钱，帮助信息网络犯罪。该案涉案金额500余万元，均为电信网络诈骗、跨境网络赌博等违法犯罪所得。

在办理此案时，警方查获了几台POS机，但很快发现这些POS机与商家的营业执照登记信息不符。

“很明显，有人买卖或伪造了房产文件、租房协议等。，帮人办理营业执照，获取未登记本人信息的POS机，从而进行洗钱。这背后一定有成熟的黑灰产业链。”办案民警王说。

之后，派出所在网警等部门的支持下深入调查，发现鄞州某会计服务公司老板宋某违规办理了营业执照。

经查，在客户不具备办理营业执照条件的情况下，宋某会从专门倒卖公民个人信息的“黄牛”马某处购买与该公司业务员田某的房产证照片，并利用房产证的地址信息伪造租赁协议，用于公司经营目的。

随后，宋使用客户的身份证、购买的房产证照片、伪造的租房协议等材料，以客户法人身份非法办理营业执照。

警方对这条黑灰产业链的全面调查发现，这些人主要以马为中介，通过网络交易，以800至1000元的价格从家中购买一手房产证等照片，再以1500至2000元的价格出售，用于违规办理营业执照，涉嫌侵犯公民个人信息。

掌握相关证据后，警方展开抓捕行动。截至今年5月初，抓获犯罪嫌疑人马某、宋某、田某等28人，查获房产证照片、租房合同等公民个人信息400余条，涉案金额400余万元。

目前，28名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留，案件仍在进一步侦办中。

“在办理此案的过程中，我们发现很多公民在办理营业执照、房产证等相关证件的过程中，将个人信息随意透露给第三方，导致个人身份信息泄露。”网警大队民警陈斌辉提醒广大市民，在办理相关业务时，要多注意自己的个人信息。

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