315关注 – 央行：增强反洗钱意识 防范洗钱风险

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  8月18日，中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行因未尽到客户身份识别义务、未提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易三项违法行为被罚款330万元。时任中信银行杭州分行营业部总经理的陆，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款2万元；时任中信银行杭州分行数字金融部总经理的宋，因未尽到客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任，被罚款7万元；时任中信银行杭州分行个人信贷部总经理兼零售银行部总经理品冠，因未尽到客户身份识别义务、未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易负有责任，被罚款8万元；时任中信银行杭州分行国

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  3月16日，中国人民银行召开2022年反洗钱工作电视电话会议。会议总结了人民银行2021年反洗钱工作，分析了当前反洗钱形势，对2022年反洗钱重点工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强对高质量反洗钱工作提出明确要求。会议认为，2021年，人民银行以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，主动作为，扎实工作，与反洗钱部际联席会议成员单位一道，认真履行反洗钱职责，全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱法制建设，加快建立“风险评估+执法检查”两支柱监管框架。切实加强特定非金融领域反洗钱工作，不断提高反洗钱监测、分析和调查的有效性，稳步推进国家反洗钱数据库建

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