近日，反电信网络诈骗法二审稿提请十三届全国人大常委会第三十五次会议审议，对扩大电信网络诈骗“资金链”治理作出进一步规定。
防范金融系统非法转移资金是反电信网络诈骗工作的重要环节。为此，草案将欺诈监测和治理对象范围从银行账户、支付账户扩大到数字人民币钱包、支付条码等支付工具和服务；规定人民银行等部门组织建立方便客户查询其银行账户和支付账户的渠道；确保监控和识别异常账户和可疑交易的有效性，明确金融机构可以依法采集必要的交易和pos位置信息；规定支付机构应当按照规定完整、准确传输相关交易信息，防止电信网络诈骗分子洗钱。
草案加大了对电信网络诈骗分子的处罚力度，提高了对违法行为的罚款幅度。限额电信网络诈骗分子使用电话卡、金融账户、互联网账户，提高入网额度；根据打击跨境电信网络诈骗的现实需要，采取措施限额诈骗分子出境；电信运营商、银行业金融机构等。，违反规定，有“未建立健全反电信网络诈骗内控机制或者未有效执行该机制，经有关主管部门提出整改要求后拒不整改”，情节严重的，可以处50万元以上500万元以下罚款，并可以吊销相关业务许可或者吊销营业执照。
草案明确了金融机构、电信企业、互联网企业、新闻媒体在反欺诈宣传中的相关义务，扩大了预警劝阻的责任主体，增加了金融、电信、互联网企业的预警劝阻措施。同时强调，反电信网络诈骗应当依法进行，维护公民和组织的合法权益，保护国家秘密、商业秘密和个人隐私。
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