重庆破获最新诈骗案件6900万,重庆20亿诈骗案

近日，在“破卡”、“净网2022”、“打击和防范养老金诈骗”等全国专项行动中，重庆警方打掉一个为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙，当场抓获犯罪嫌疑人8名，缴获POS机46台，以及银行卡、手机等一批作案工具。经查，该洗钱团伙涉案金额数千万元，涉及全国40余起电信诈骗案件。

重庆警方打掉一个为境外电信网络诈骗集团洗钱的犯罪团伙。中国警方供图

6月8日，渝中区公安分局上清寺派出所在工作中得到重要线索。同一地点的POS机出现大量异常支付结算情况。警方高度重视，判断很可能是有人在集中洗钱。立即组织警力深入调查，经过沿线追踪，一个已转战成都、重庆的洗钱犯罪团伙逐渐浮出水面。

据警方介绍，该团伙主要通过银行卡收款，然后通过POS机刷卡转账的方式实施犯罪。其中，有人负责为作案提供资金和场所，对接境外诈骗集团；有人专门组织人员办理银行卡；有人提供个人银行卡账户洗钱；有人负责刷POS机结账转账。

团伙作案时非常狡猾，有一定的反侦查意识。幕后“金主”始终不露面，全程网上遥控组织，成员互不相识。每次作案都会提前找一个临时的地方，作案后迅速离开，然后换一个新的地方换一群人继续作案。此外，还安排专人在窝点附近放哨、看守，企图避免被公安机关打击。

办案民警在现场缴获的作案工具。中国警方供图

22日，上清寺派出所调集精干警力，通过精准部署，展开收网行动。办案民警在朝天门网室一举抓获8名准备作案的犯罪嫌疑人，当场缴获现金3000余元、POS机46台、银行卡3张、手机10余部等作案工具。

经审讯，被捕的8人对洗钱的犯罪活动供认不讳。据查，今年5月以来，该团伙在成都、重庆两地疯狂作案，为境外电信诈骗集团提供洗钱服务。短短一个多月，收缴转移违法犯罪资金数千万，现已初步核实电信诈骗案件40余起。

目前，团伙成员因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，案件还在进一步审理中。

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