8月18日，中国人民银行杭州中心支行公布的行政处罚信息公示表显示，中信银行因未尽到客户身份识别义务、未提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易三项违法行为被罚款330万元。
时任中信银行杭州分行营业部总经理的陆，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款2万元；
时任中信银行杭州分行数字金融部总经理的宋，因未尽到客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告负有责任，被罚款7万元；
时任中信银行杭州分行个人信贷部总经理兼零售银行部总经理品冠，因未尽到客户身份识别义务、未按规定提交大额交易报告和可疑交易报告、与身份不明客户进行交易负有责任，被罚款8万元；
时任中信银行杭州分行国际业务部总经理的徐希，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，罚款2万元；
时任中信银行杭州西湖支行行长王烈峰因未按规定尽到客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元；
时任中信银行杭州玉泉支行行长的陆对未按规定尽到客户身份识别义务负有责任，罚款1万元；
时任中信银行杭州分行合规部总经理的陆宇通，对未按规定报送可疑交易报告负有责任，被罚款2万元；
时任中信银行义乌分行行长的赵兰，对未按规定履行客户身份识别义务负有责任，被罚款1万元。
以上就是关于中信银行因反洗钱违规被罚330万相关信息，如果您还有其他想了解的关于pos机的知识问题的请给我们留言，我们将尽快与您联系。更多pos机基础知识内容请关注我们，详情请咨询站内客服:yunmpos。
相关推荐
-
中信银行的信用卡中心电话是多少(中信银行的信用卡中心电话是多少啊)
中信银行24小时人工热线95558，中信银行信用卡中心电话400-889-5558！中信银行信用卡转人工热线，首先需要拨打中信银行客服热线95558。拨号后根据提示按“1”进入中信银行营业区域。进入后按语音栏“0”查询咨询类型，然后进入人工服务。中信银行泉城中信银行股份有限公司成立于1987年，是改革开放以来中国最早的商业银行之一。是国内首家参与境内外金融市场融资的一商业银行。它创造了中国近代金融史上的诸多机遇，享誉海内外，为中国经济建设做出了积极贡献。2007年4月，本行A+H股同时在上海证券交易所和香港证券交易所上市。中信银行充分发挥中信集团“金融+产业”综合平台优势，坚持“客户荣誉、改革
-
支付机构快捷通被罚没851万，因违反支付一清、反洗钱等规定！
支付机构快捷通被罚没851万，因违反支付一清、反洗钱等规定！以上就是关于支付机构快捷通被罚没851万，因违反支付一清、反洗钱等规定！相关信息，如果您还有其他想了解的关于pos机的知识问题的请给我们留言，我们将尽快与您联系。更多pos机基础知识内容请关注我们，详情请咨询站内客服:yunmpos。
-
315关注 – 央行：增强反洗钱意识 防范洗钱风险
以上就是关于315关注 | 央行：增强反洗钱意识 防范洗钱风险相关信息，如果您还有其他想了解的关于pos机的知识问题的请给我们留言，我们将尽快与您联系。更多pos机基础知识内容请关注我们，详情请咨询站内客服:yunmpos。
-
央行召开2022年反洗钱工作电视会议 强调推进《反洗钱法》修订
3月16日，中国人民银行召开2022年反洗钱工作电视电话会议。会议总结了人民银行2021年反洗钱工作，分析了当前反洗钱形势，对2022年反洗钱重点工作进行了部署。人民银行党委委员、副行长刘国强对高质量反洗钱工作提出明确要求。会议认为，2021年，人民银行以习新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，主动作为，扎实工作，与反洗钱部际联席会议成员单位一道，认真履行反洗钱职责，全力推进反洗钱国际评估整改，不断完善反洗钱法制建设，加快建立“风险评估+执法检查”两支柱监管框架。切实加强特定非金融领域反洗钱工作，不断提高反洗钱监测、分析和调查的有效性，稳步推进国家反洗钱数据库建
原创文章，作者：POS机办理中心，如若转载，请注明出处：https://www.zhpos.cn/11571.html
微信扫一扫 
